Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499465 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499465X14562 | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" | 1-01-04440-A | 05 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 500090 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, корп. 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА) |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль, полученную по результатам 2019г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2019г. – 270 254 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 8 000 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 262 134 000 рублей. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ПАО НПО «Наука». Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членов Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Агапов Ростислав Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Азенов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Белькович Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Бялошицкий Олег Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Журенко Роман Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Киреев Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Куличик Игорь Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Лусс Андрей Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Медведь Юрий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Меркулов Андрей Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Меркулов Евгений Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Никашкин Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Пушкин Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Татуев Андрей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Фильков Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.16 | ||
| Описание | Чичелов Роман Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.17 | ||
| Описание | Чураковский Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталья Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Тарасов Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Федорова Елена Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудиторов Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корпус 13, эт.7 пом. XV, ком.6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ООО «Машаудит» (ОГРН - 1027700177680; ИНН 7717094069, юридический адрес:127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6 корп. 2). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9#RU#1-01-04440-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудиторов Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.