Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Гипроспецгаз" ИНН 7815023475 (акции 1-02-00529-D / ISIN RU000A0JQD97, 2-02-00529-D / ISIN RU000A0JQDA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495353 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2020 г. 17:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495353X11445 | Акционерное общество "Гипроспецгаз" | 1-02-00529-D | 17 ноября 1998 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97 | АО "ДРАГА" |
| 495353X11447 | Акционерное общество "Гипроспецгаз" | 2-02-00529-D | 17 ноября 1998 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 495354 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2020 г. 13:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 июня 2020 г. 17:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года: * таблица * * таблица * * таблица * * таблица * * таблица * | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2019 год: - дивиденд по одной привилегированной акции – 3,00 руб. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2019 года прибыли в незначительном размере 69 000 руб. рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 30 июня 2020 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | ПАВЛЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | ПИГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Гипроспецгаз». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97#RU#1-02-00529-D#АО | |
| RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5#RU#2-02-00529-D#АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2019 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года.
5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
8. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2020 год.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз».
10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.