Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E / ISIN RU000A0JPRX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 487575 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 21 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 487575X10017 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1-01-55194-E | 11 мая 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 487581 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год: Наименование Сумма, руб. Дивиденды 740 174 824,06 Всего 740 174 824,06 2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей. | Принято: Нет |
| За: 426 Против: 13844902 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года. | Принято: Нет |
| За: 426 Против: 13844902 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37) (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Нет |
| За: 426 Против: 13844902 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества. | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить вступление в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций (АРЭ) на следующий условиях: - вступительный (единовременный) взнос в размере 50 000 рублей; - ежегодный членский взнос в размере 90 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). | Принято: Да |
| За: 13845328 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 152298608 |
||
| Номер проекта решения:11.1.1 | Баскаков Пётр Васильевич | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.2 | Беседин Иван Сергеевич | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.3 | Гущин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.4 | Долгов Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.5 | Исуринс Александрс | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.6 | Кунаева Елена Акимовна | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.7 | Паньков Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.8 | Поляков Артем Игоревич | Принято: Да |
| За: 426 |
||
| Номер проекта решения:11.1.9 | Хеллман Стивен | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.10 | Шиткина Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 15229818 |
||
| Номер проекта решения:11.1.11 | Шишкарёв Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 15229820 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Антипов Роман Вадимович | Принято: Нет |
| Против: 13844902 Воздержался: 426 |
||
| Номер проекта решения:12.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Павловский Сергей Валерьевич | Принято: Нет |
| Против: 13844902 Воздержался: 426 |
||
| Номер проекта решения:12.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Понявкин Михаил Юрьвич | Принято: Нет |
| Против: 13844902 Воздержался: 426 |
||
| Номер проекта решения:12.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Сафин Рустам Наилевич | Принято: Нет |
| Против: 13844902 Воздержался: 426 |
||
| Номер проекта решения:12.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Фоминов Александр Николаевич | Принято: Нет |
| Против: 13844902 Воздержался: 426 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.