Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 488345 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 27 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 488345X5623 | Публичное акционерное общество "Дорогобуж" | 1-01-02153-A | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661674 | RU0007661674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 489456 |
| DVCA | 489459 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет* ПАО «Дорогобуж» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Дорогобуж» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»: ? для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949); ? для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение устава ПАО «Дорогобуж» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить устав ПАО «Дорогобуж» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
| Описание | Бочерикова Виктора Владимировича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
| Описание | Вавилова Павла Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
| Описание | Михееву Татьяну Ивановну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
| Описание | Попова Александра Валериевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
| Описание | Попова Илью Михайловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
| Описание | Тихонова Олега Валерьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | ||
| Описание | Хабрата Дмитрия Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Солодову Олесю Александровну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Фильгину Наталью Анатольевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.4 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Чуркину Любовь Петровну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.5 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Шапкину Галину Александровну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
6. Утверждение устава ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.