Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акция 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 481761 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 апреля 2020 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 марта 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624 6-ой этаж административного корпуса |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 481761X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 481765 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества. | Принято: Да |
| За: 40835916 Против: 0 Воздержался: 751 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | Принято: Да |
| За: 40836667 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 67 676 665 рублей 40 копеек; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 36 055 374 рубля 18 копеек. | Принято: Да |
| За: 40835916 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год в размере 1 рубль 07 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2020 года. | Принято: Да |
| За: 40835916 Против: 0 Воздержался: 751 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2019 году в размере 900 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 40835165 Против: 0 Воздержался: 1502 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 367367787 Против: 0 Воздержался: 6759 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Ермаков Сергей Федорович | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Леушкин Алексей Иванович | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Леушкина Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Максимова Варвара Юрьевна | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Минюков Дмитрий Ряшитович | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Пяткина Ирина Викторовна | Принято: Да |
| За: 40819770 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Полонский Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Пяткин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 40833287 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Родин Валерий Александрович | Принято: Да |
| За: 40816390 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов Губанова Валентина Сергеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов Новых Анна Александровна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов Платицына Ольга Николаевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов Просвирнина Светлана Михайловна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов Срыбная Елена Александровна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО АК «Бизнес-Актив». | Принято: Да |
| За: 40834414 Против: 0 Воздержался: 2253 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав ПАО «Гидроавтоматика» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 40833663 Против: 0 Воздержался: 2253 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.