Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОДК-УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D / ISIN RU0009095244, 1-01-30132-D-008D / ISIN RU000A0JWY03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417490 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Уфа, ул.Машиностроителей, 10, во дворце культуры «Моторостроитель» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417490X8360 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D | 25 января 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009095244 | RU0009095244 | АО "РТ-Регистратор" |
| 417490X30352 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D-008D | 02 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03 | АО "РТ-Регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 418954 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет общества за 2018 год | Принято: Да |
| За: 592116232 Против: 0 Воздержался: 33726 Не участвовало: 14274 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 года | Принято: Да |
| За: 592116232 Против: 0 Воздержался: 33726 Не участвовало: 14274 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль общества за 2018 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров | Принято: Да |
| За: 592113984 Против: 0 Воздержался: 35974 Не участвовало: 14274 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Выплатить дивиденды по результатам 2018 года: Установить размер дивиденда за 2018 год 5,5878238 рублей на одну обыкновенную акцию общества. Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки, округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 31 июля 2019 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 21 августа 2019 года | Принято: Да |
| За: 592137046 Против: 0 Воздержался: 12912 Не участвовало: 14274 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2019 года | Принято: Да |
| За: 592138462 Против: 0 Воздержался: 11496 Не участвовало: 14274 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить изменения в устав публичного акционерного общества «ОДК- Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция №4), а именно: Дополнить подпунктом 11.2.49 следующего содержания: «11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества» | Принято: Да |
| За: 592088847 Против: 12896 Воздержался: 48631 Не участвовало: 13858 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 592091425 Против: 8944 Воздержался: 44597 Не участвовало: 19266 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2019 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации "Ростех" | Принято: Да |
| За: 592100121 Против: 16484 Воздержался: 28361 Не участвовало: 19266 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования): | Принято: Да |
| Против: 3900 Воздержался: 189768 Не участвовало: 473834 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | ФИО | Принято: Да |
| За: 592498283 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 591937859 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 592036563 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 591937859 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | ФИО | Принято: Да |
| За: 591931667 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | ФИО | Принято: Да |
| За: 591975659 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» в составе 4 человек (по результатам голосования): ФИО | Принято: Да |
| За: 592087685 Против: 20436 Воздержался: 13289 Не участвовало: 42822 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 592088075 Против: 16484 Воздержался: 19997 Не участвовало: 39676 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 592083213 Против: 24908 Воздержался: 13289 Не участвовало: 42822 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 592081627 Против: 20436 Воздержался: 22493 Не участвовало: 39676 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ... | Принято: Да |
| За: 592089189 Против: 8944 Воздержался: 48029 Не участвовало: 18070 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91