|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2017 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2017 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
ПАО «КТК» за 2017 год.
|
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)
ПАО «КТК» за 2017 год.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2017 год. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Вариант 1.
Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2017 финансового года, в сумме 1 704 745 000 (Один миллиард семьсот четыре
миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2017 год в сумме 595 550 130 (Пятьсот девяносто пять миллионов
пятьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2017 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 (Шесть) рублей 00 копеек на
1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля
2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а др
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 4.2 |
| Описание |
Вариант 2.
Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2017 финансового года, в сумме 1 704 745 000 (Один миллиард семьсот четыре
миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2017 год в сумме 992 583 550 (Девятьсот девяносто два миллиона
пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2017 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 10 (Десять) рублей 00 копеек на
1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля
2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих д
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК». |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» из числа кандидатов: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |
| Описание |
Данилов Вадим Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |
| Описание |
Прокудин Игорь Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |
| Описание |
Прокудина Татьяна Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |
| Описание |
Казанцев Александр Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |
| Описание |
Спирин Денис Александрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |
| Описание |
Сосновский Николай Олегович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |
| Описание |
Зархин Виталий Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |
| Описание |
Половнев Игорь Георгиевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК». |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем
размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК». |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 7.2 |
| Описание |
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Кузнецова Мария Алексеевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Номер проекта решения: 7.3 |
| Описание |
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК». |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение Аудитора ПАО «КТК». |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2018 год Закрытое акционерное
общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение Устава ПАО «КТК» (пятая редакция). |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
Утвердить Устав ПАО «КТК» (пятая редакция). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2) |