Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A/RU0009062467)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343729 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Эне ргия» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343729X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 343730 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 06 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 06 июня 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | ФЕДОРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.12 | ||
| Описание | ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.13 | ||
| Описание | ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2017 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО | |
Повестка
1 Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
3 О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
4 О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.
5 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть»
6 Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8 Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год.
9 О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10 О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией