Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Бамтоннельстрой" ИНН 0317000144 (акции 1-01-21060-F/RU000A0JNM24, 2-01-21060-F/RU000A0JNM32)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 346263 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2018 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 17 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Красноярск, ул. Бограда, 132, административное здание АО «Бамтоннел ьстрой» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 346263X11271 | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" | 1-01-21060-F | 24 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24 | АО "СТАТУС" |
| 346263X11272 | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" | 2-01-21060-F | 24 июля 2009 г. | акции привилегированные | RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 346265 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132, админи стративное здание АО «Бамтоннельстрой»Код страны: RU. 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, ст р. 1 (регистратор Общества) |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017-го финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2017-го финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 1.3 | ||
| Описание | Прибыль по результатам 2017-го финансового года в размере 73 562 884 рубля 67 копеек распределить следующим образом: 1. Денежные средства в размере 22 039 683 рублей 67 копеек оставить в распоряжении Общества для развития его производственно-технической базы. 2. Денежные средства в размере 36 810 624 рубля распределить на выплату дивидендов акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций Общества. Установить размер дивиденда по результатам 2017-го финансового года на одну обыкновенную акцию равный 291 рублю, на одну привилегированную акцию равный 246 рублям. 3. Денежные средства в размере 14 712 577 рублей направить на выплату вознаграждения (премии) работникам Общества по итогам их работы за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Талалай Олег Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Качановская Татьяна Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Лобанов Владимир Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Рязанов Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Соколов Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Прилепа Роза Хамидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Шапран Вячеслав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губаева Зульфия Самигулловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Захаров Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Тихомиров Андрей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Вопрос повестки дня | Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017-го финансового года. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Установить в качестве даты, на которую определяются лица (акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества), имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017-го финансового года, «25» июня 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АО | |
| RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Бамтоннельстрой АО (г.Красноярск) АП | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017-го финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией