Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A/RU0009066807)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 338341 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 апреля 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Маш иностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, з ал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 338341X9507 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1-01-00182-A | 02 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009066807 | RU0009066807 | АО "Регистратор Интрако" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 340192 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.18 Устава Общества, распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2017 года в размере 1 057 897 846 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 63 копейки, в полном размере, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017, в размере 4 402 848 246 (Четыре миллиарда четыреста два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 17 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года в общей сумме 5 460 746 092 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов семьсот сорок шесть тысяч девяносто два) рубля 80 копеек. Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 11 (Одиннадцать) рублей 56 копеек. Дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 464176912 Не участвовало: 24040 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Формулировка решения: «Руководствуясь положениями пункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц | Принято: Да |
| За: 3249059891 Против: 861 Не участвовало: 402024 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Коваленков Борис Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 464009136 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Комаров Андрей Ильич | Принято: Да |
| За: 464058178 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Кустиков Олег Витальевич | Принято: Да |
| За: 464004112 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Микрюкова Дина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 464004136 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Селезнев Олег Петрович | Принято: Да |
| За: 464008164 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Федоров Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 464943691 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Янковский Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 464032474 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Бородаенко Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 464135315 Воздержался: 7500 Не участвовало: 58137 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Голованов Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 464135315 Воздержался: 7500 Не участвовало: 58137 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Митин Игорь Васильевич | Принято: Да |
| За: 464135315 Воздержался: 7500 Не участвовало: 58137 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Формулировка решения: 4.1 Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603050525) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) | Принято: Да |
| За: 464174761 Воздержался: 2028 Не участвовало: 24163 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603080484) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Принято: Да |
| За: 464158553 Воздержался: 9504 Не участвовало: 32895 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 464168033 Воздержался: 24 Не участвовало: 32895 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями пунктов 31.2.16.8, 31.7, Устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную с учетом ограничений, установленных Уставом, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Соглашение о передаче договора от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Первоначальный должник), Акционерным обществом «Первоуральский новотрубный завод» (Новый должник) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), далее – Соглашение, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Первоначальный должник), Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Новый должник), Газпро | Принято: Да |
| За: 218527859 Воздержался: 15540 Не участвовало: 32895 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Формулировка решения: Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность – Договором поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между ПАО «ЧТПЗ» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), составляющей с ней единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017, между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), с другой стороны, далее – Договор поручительства, на следующих существенных условиях: Стороны сде | Принято: Да |
| За: 218540711 Воздержался: 15543 Не участвовало: 20040 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91