Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МОСОБЛБАНК ИНН 7750005588 (акция 10101751B/RU000A0JS7V9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289869 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, стро ение 1, седьмой этаж, конференц-зал; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289869X16596 | Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 10101751B | 30 апреля 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9 | АО ВТБ Регистратор |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК. | Принято: Да |
| За: 4474936453 Против: 1350 Воздержался: 2210 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МОСОБЛБАНК. | Принято: Да |
| За: 4474936423 Против: 1380 Воздержался: 2210 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК: - утвердить результат финансовой деятельности ПАО МОСОБЛБАНК за 2016 год – прибыль 19 608 722 595,60 (Девятнадцать миллиардов шестьсот восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи пятьсот девяносто пять рублей 60 копеек); - прибыль 2016 года направить: • на формирование резервного фонда Банка в сумме 676 197 750 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей; • в состав нераспределенной прибыли в сумме 18 932 524 845,60 (Восемнадцать миллиардов девятьсот тридцать два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 60 копеек). Полученную нераспределенную прибыль в сумме 18 932 524 845,60 рублей направить на уменьшение убытка прошлых лет; - выплату дивидендов акционерам по результатам финансового года не производить. | Принято: Да |
| За: 4474740208 Против: 157210 Воздержался: 42595 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Банка на 2017 год и 1-й квартал 2018 года Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Нет |
| За: 166247 Против: 300 Воздержался: 23021 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить аудитором Банка на 2017 год и 1-й квартал 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»). | Принято: Да |
| За: 4474764065 Против: 540 Воздержался: 121211 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Утвердить аудитором Банка на 2017 год и 1-й квартал 2018 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»). | Принято: Нет |
| За: 94794 Против: 4474686289 Воздержался: 121108 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии: Байрак Милена Альбертовна Сарапулина Ольга Александровна Шульгин Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4474935883 Против: 350 Воздержался: 3800 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек. | Принято: Да |
| За: 4474892455 Против: 24510 Воздержался: 23068 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 40273126877 Против: 231030 Воздержался: 568107 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Гальперин Игорь Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 4474698246 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Илющенко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4474691000 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Костин Андрей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 4474690430 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Левковский Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 4474692015 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Малыхин Денис Вячеславович | Принято: Да |
| За: 4474690995 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Меркулова Полина Юрьевна | Принято: Да |
| За: 4474691312 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Морозова Ирина Викторовна | Принято: Да |
| За: 4474691332 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Оболенский Артем Алексеевич | Принято: Да |
| За: 4475590750 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Седых Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 4474690797 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ИНН 7750005482) в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК:.........полную формулировку решения см.вложение "бюллетень_ГОСА_2017 (итог).docx" | Принято: Да |
| За: 42864079 Против: 600 Воздержался: 102780 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ИНН 7750005482) в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК:.........полную формулировку решения см.вложение "бюллетень_ГОСА_2017 (итог).docx" | Принято: Да |
| За: 42864129 Против: 570 Воздержался: 103090 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить выход ПАО МОСОБЛБАНК из состава членов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. | Принято: Да |
| За: 4474731831 Против: 66065 Воздержался: 142297 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Изменения №4, вносимые в Устав Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. 2. Уполномочить Председателя Правления ПАО МОСОБЛБАНК Морозову Ирину Викторовну подписать текст Изменений №4, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, ходатайство в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, а также иные документы, необходимые для осуществления государственной регистрации указанных изменений. | Принято: Да |
| За: 4474892884 Против: 24490 Воздержался: 22839 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК) (редакция №2). 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ МОСОБЛБАНК ОАО «17» ноября 2011 года (Протокол №05/2011-п от 17.11.2011). | Принято: Да |
| За: 4474849695 Против: 400 Воздержался: 83159 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК (редакция № 2). 2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО МОСОБЛБАНК «10» февраля 2016 года (Протокол №01/2016 от 10.02.2016). | Принято: Да |
| За: 4474761181 Против: 136949 Воздержался: 42083 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующих размерах: 1. Председателю Совета директоров Оболенскому Артему Алексеевичу 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 2. Членам Совета директоров: - Малыхину Денису Вячеславовичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Гальперину Игорю Евгеньевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Костину Андрею Геннадьевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Левковскому Александру Анатольевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Меркуловой Полине Юрьевне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Морозовой Ирине Викторовне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Седых Наталье Викторовне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Ларькину Дмитрию Васильевичу выплату не производить. | Принято: Да |
| За: 4474718266 Против: 160794 Воздержался: 61114 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91