Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E/RU000A0JNJ11)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289880 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 08 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289880X7488 | Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания" | 1-01-55218-E | 14 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | KEST | RU000A0JNJ11 | АО "КРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 6910497 Против: 843440 Воздержался: 27050 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года. Тыс. руб. Чистая прибыль 2016 года. 76 258 Прибыль 2016 года не распределять. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет: Тыс. руб. Нераспределенная прибыль 2014 года: 177 656 Нераспределенная прибыль 2015 года: 135 731 Восстановленная нераспределенная прибыль в 2015 г.: 3 521 Распределить на: - Развитие производства 2017 года, за счет остатка нераспределенной прибыли 2014 г., в т.ч.: 69 242,3 - Развитие производства 2017 г. 58 402 - Перерасход инвестиций, распределенных на ГОСА 2016 года, включая экономию по амортизации 10 840,3 Остаток нераспределенной прибыли 2014 г. 108 413,7 Остаток нераспределенной прибыли 2015 г. 139 252 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 6906832 Против: 873460 Воздержался: 675 Не участвовало: 20 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе | Принято: Да |
| За: 85557032 Против: 2420 Воздержался: 9900 Не участвовало: 21505 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Авров Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Богородицкий Вячеслав Александрович | Принято: Нет |
| За: 6335502 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Вилертс Дайнис Модрисович | Принято: Да |
| За: 6975407 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Галковский Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 9573740 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Гребенщиков Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Ефимова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Кошуба Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 6963302 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Рожков Виталий Александрович | Принято: Да |
| За: 6974452 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Шириков Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6962977 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 6961292 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Костанова Сюзанна Аскеровна | Принято: Да |
| За: 6909207 Против: 618330 Воздержался: 510 Не участвовало: 930 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Петренко Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 6936107 Против: 232000 Воздержался: 359940 Не участвовало: 930 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Подсвиров Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 7295537 Против: 232000 Воздержался: 510 Не участвовало: 930 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Соколова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 6909207 Против: 591430 Воздержался: 27410 Не участвовало: 930 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 6936107 Против: 232000 Воздержался: 359940 Не участвовало: 930 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992) | Принято: Да |
| За: 6937397 Воздержался: 843590 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628) | Принято: Да |
| За: 6937397 Воздержался: 843590 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 6909927 Против: 484010 Воздержался: 387050 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» | Принято: Да |
| За: 6936827 Против: 484040 Воздержался: 360120 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций | Принято: Да |
| За: 7268997 Против: 484040 Воздержался: 27950 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» | Принято: Да |
| За: 6908667 Против: 484040 Воздержался: 388280 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций | Принято: Да |
| За: 7268097 Против: 484040 Воздержался: 28850 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях: Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала. Предмет и стороны: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией. Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее –«Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (д | Принято: Да |
| За: 1546170 Против: 845660 Воздержался: 28325 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91