Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H/RU000A0JSE60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289865 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр. 1, Гостиница «Ренессан с Москва Монарх Центр», зал «Андреевский», 2 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289865X29829 | Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-H | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289866 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 235305810 Против: 0 Воздержался: 1924083 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 235305810 Против: 0 Воздержался: 1924083 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Из чистой прибыли в сумме 13 844 759 тыс. рублей, полученной по результатам 2016 года, направить: - 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть»; - 4 804 тыс. рублей – на формирование резервного фонда; Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Полный текст в Решение 3.docx | Принято: Да |
| За: 235303974 Против: 0 Воздержался: 1924083 Не участвовало: 3654 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 13 человек из следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 25013066 Не участвовало: 23647 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гуцериев Микаил Сафарбекович | Принято: Да |
| За: 162285174 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гуцериев Саид Михайлович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Шишханов Микаил Османович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Миракян Авет Владимирович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Зарубин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Романов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 162216553 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Дерех Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Мартынов Виктор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Скидельски Роберт Джейкоб Александр | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Степашин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 162216527 |
||
| Номер проекта решения:4.1.12 | Щербак Владимир Львович | Принято: Да |
| За: 637262530 |
||
| Номер проекта решения:4.1.13 | Тихонова Яна Робертовна | Принято: Да |
| За: 637262530 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна | Принято: Да |
| За: 235302179 Против: 0 Воздержался: 1924084 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 235302179 Против: 0 Воздержался: 1924084 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Чернышев Сергей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 235302179 Против: 0 Воздержался: 1924084 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 235302179 Против: 0 Воздержался: 1924084 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению обязательного аудита в 2017 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701). 6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности в 2017 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 235305810 Против: 0 Воздержался: 1924083 Не участвовало: 1818 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению. Полный текст в Решение 7.docx | Принято: Да |
| За: 235305810 Против: 0 Воздержался: 1924083 Не участвовало: 1818 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91