Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E/RU000A0BLWD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289977 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО "Н КХП" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289977X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289978 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. | Принято: Да |
| За: 49755743 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. | Принято: Да |
| За: 49755743 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль Общества за 2016 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года: № п/п Наименование Ед. изм. Сумма 1. Размер чистой прибыли (форма 2 баланса на 01.01.2017 г.) руб. 1 527 580 883,73 2. Дивиденды за 2016 год, всего руб. 798 992 417,39 В том числе 2.1 Начисленные и выплаченные по итогам работы за 9 месяцев 2016 года (решение ВОСА от 10.12.2016 г. (Протокол № 52 от 10.12.2016 г.)) руб. 639 467 620,00 2.2 По итогам работы за 4-ый квартал 2016 года руб. 159 524 797,39 3. Финансирование Инвестиционных проектов, согласно утвержденному Бюджету в 2016 году руб. 728 588 466,34 | Принято: Да |
| За: 49755743 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2016 г., в денежной форме в размере 159 524 797,39 (сто пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 39 копеек, что составит 2,359939 рубля на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общес | Принято: Да |
| За: 49755743 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества: 1.Базылев Сергей Александрович (независимый директор); 2.Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор); 3.Шайдаев Марат Магомедович; 4.Кийко Михаил Юрьевич; 5.Квитко Александр Александрович; 6.Куценко Анатолий Анатольевич; 7.Чемеричко Алексей Владимирович; 8.Тореев Иван Владимирович (независимый директор); 9.Фраппа Стефан; 10.Молибога Олег Юрьевич; 11.Чураков Алексей Юрьевич; 12.Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор). | Принято: Да |
| За: 348290201 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | 1.Базылев Сергей Александрович | Принято: Нет |
| За: 1000 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Рылько Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 48283600 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Шайдаев Марат Магомедович | Принято: Нет |
| За: 1000 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кийко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 48283600 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Квитко Александр Александрович | Принято: Нет |
| За: 1000 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Куценко Анатолий Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 10000 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Чемеричко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 48368600 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Тореев Иван Владимирович | Принято: Да |
| За: 52665100 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Молибога Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 49737600 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Чураков Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 52665101 |
||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Орленко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 48273600 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Евтушенко Виталий Андреевич | Принято: Да |
| За: 34574000 Не участвовало: 140000 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Курбацкий Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 34574000 Не участвовало: 140000 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Зубкова Инна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 34574000 Не участвовало: 140000 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Попов Станислав Владимирович | Принято: Нет |
| За: 15041743 Против: 48000 Воздержался: 34526000 Не участвовало: 140000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., составленной по РСБУ и МСФО. | Принято: Да |
| За: 49753743 Воздержался: 2000 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91