Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E/RU000A0JPRX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283033 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Ко ломенский» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 283033X10017 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1-01-55194-E | 11 мая 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289935 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13832644 Против: 60 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13832644 Против: 60 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год: Наименование Сумма, руб. Дивиденды 650 414 558,18 Спонсорская и благотворительная помощь 130 082 160,80 Всего 780 496 718,98 2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей. | Принято: Да |
| За: 13832643 Против: 60 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года. | Принято: Да |
| За: 13832643 Против: 1 Воздержался: 60 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13832644 Против: 60 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13832644 Против: 60 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13832644 Против: 60 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров. | Принято: Да |
| За: 13832642 Против: 60 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 13832642 Против: 60 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере: Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии); Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей; Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей; Лем Н.А. – 150 000,00 рублей; Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей. | Принято: Да |
| За: 13832642 Против: 62 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 13832643 Против: 61 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 660 |
||
| Номер проекта решения:12.1.1 | Вернер Ричард Андреас | Принято: Да |
| За: 12755604 |
||
| Номер проекта решения:12.1.2 | Костенец Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 12736885 |
||
| Номер проекта решения:12.1.3 | Маммед Заде Лейла | Принято: Да |
| За: 12754919 |
||
| Номер проекта решения:12.1.4 | Новожилов Юрий Викторович | Принято: Да |
| За: 18727138 |
||
| Номер проекта решения:12.1.5 | О’Браен Питер Ллойд | Принято: Да |
| За: 18727145 |
||
| Номер проекта решения:12.1.6 | Панченко Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 8754920 |
||
| Номер проекта решения:12.1.7 | Старков Андрей Краснославович | Принято: Да |
| За: 12736885 |
||
| Номер проекта решения:12.1.8 | Тонких Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 12736884 |
||
| Номер проекта решения:12.1.9 | Тугаринов Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 12736895 |
||
| Номер проекта решения:12.1.10 | Хеллман Стивен | Принято: Да |
| За: 12754923 |
||
| Номер проекта решения:12.1.11 | Шиткина Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 12736886 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Давыдов Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 10352325 Против: 3478675 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:13.2 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Юдина Елена Васильевна | Принято: Да |
| За: 10352325 Против: 3478675 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:13.3 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Чернявская Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 10352325 Против: 3478675 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:13.4 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Редькин Александр Тимофеевич | Принято: Да |
| За: 10352325 Против: 3478675 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:13.5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Федосов Юрий Александрович | Принято: Да |
| За: 10352325 Против: 3478675 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:13.6 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Беляков Олег Петрович | Принято: Да |
| За: 3478614 Против: 3404995 Воздержался: 1 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91