(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A/RU000A0JP4J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	288139
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2017 г. 13:00
Дата фиксации	01 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Кембри дж»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
288139X8575	Публичное акционерное общество "АРМАДА"	1-01-10670-A	08 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4	ООО "Реестр-РН"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	23 июня 2017 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ООО "Реестр-РН" или ПАО "АРМАДА", 115172, Россия, г. Москва, а/я 4 ил и 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО " АРМАДА")
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня	1 Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Избрать членами Совета директоров Общества:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.1
Описание	Каплун Герман Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.2
Описание	Моргульчик Александр Моисеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.3
Описание	Инютин Артемий Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.4
Описание	Кирпиченко Дмитрий Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.5
Описание	Чекалкин Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.6
Описание	Самсонов Дмитрий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.7
Описание	Степанкин Вадим Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Шматко Светлана Григорьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.2
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.3
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	3 Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года не подтверждена.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2016 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2016 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	6 Внесение изменений в Устав Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91