Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Тверь" ИНН 6900000364 (акция 1-01-04432-A / ISIN RU000A0B9042)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 932922 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 932922X10471 | Акционерное общество "Газпром газораспределение Тверь" | 1-01-04432-A | 02 декабря 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0B9042 | RU000A0B9042 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 932923 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества заместителя председателя Совета директоров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Общества Сухову Веру Александровну. | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 61 996 572 руб. 88 коп. (за вычетом средств в виде прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 39 284 126 руб. 62 коп.) распределить следующим образом: на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации – 6 489 789 руб. 40 коп.; на выплату дивидендов по акциям: 41 631 230 руб. 36 коп.; на финансирование инвестиционных программ: 13 875 553 руб. 12 коп. | Принято: Да |
| За: 141936 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года: – дивиденд на одну обыкновенную акцию – 233 руб. 27 коп.; – срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям: 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. – дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 139105 Против: 2816 Воздержался: 15 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 19712 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | КОЙНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА | Принято: Да |
| За: 139056 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПОЗДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 139120 Против: 2816 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 139105 Против: 2816 Воздержался: 15 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 4 623 000 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации. | Принято: Да |
| За: 139105 Против: 2816 Воздержался: 15 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 139105 Против: 2816 Воздержался: 15 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.