Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "КТК" ИНН 4205003440 (акция 1-02-11330-F / ISIN RU000A0JPYD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 932757 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 932757X11983 | Акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7 | АО "Сервис-Реестр" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить убыток, полученный Обществом по результатам 2023 финансового года, в сумме 3 105 197 377 (Три миллиарда сто пять миллионов сто девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 78 копеек. | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек. | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов из числа кандидатов: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бойкова Татьяна Олеговна | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Сидский Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Мизиев Тимур Юрьевич | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кощуг Дмитрий Гурьевич | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Дохлов Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Эмир-Шах Элеонора Олеговна | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Коротин Владимир Юрьевич | Принято: Да |
| За: 98917867 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить члену Совета директоров Кощугу Дмитрию Гурьевичу и члену Совета директоров Сидскому Николаю Алексеевичу на период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества вознаграждения в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (в том числе НДФЛ) в месяц каждому. | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов из числа кандидатов: Манчев Олег Анатольевич | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов из числа кандидатов: Мандрусова Елена Алексеевна | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов из числа кандидатов: Петрова Алена Петровна | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29). | Принято: Да |
| За: 98917867 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.