| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год. |
Принято: Да |
За: 99
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2023
год. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Из чистой прибыли в сумме 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023
года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному
на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным
акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды
по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
3.3. В соответствии с п. 6.Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным
акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из
расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть»
по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки,
установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам
акционера. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Авалишвили Давид Гурамович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Дерех Андрей Михайлович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Кузьменков Алексей Александрович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Макарова Елена Александровна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Максимов Антон Львович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Мартынов Виктор Георгиевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Прозоровская Ольга Евгеньевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.8 |
Романов Дмитрий Вячеславович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.9 |
Степашин Сергей Вадимович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.10 |
Сидский Николай Алексеевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.11 |
Щербак Владимир Львович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих
лиц: Саморукова Елена Владиславовна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.2 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.3 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 |
Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в 2024 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 |
7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым
членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением
ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению
1. Полный текст в файле Решение_7.1.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_8.1.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_9.1.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_10.1.docx |
Принято: Да |