Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927607X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | АО "РЕЕСТР" |
| 927607X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 929020 | |
| INFO | 929022 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1.Утвердить: -годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»; -Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 30043713 Против: 48 Воздержался: 1024 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли. | Принято: Да |
| За: 30027884 Против: 16731 Воздержался: 170 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: Зотов Александр Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | Принято: Да |
| За: 30039950 Против: 2874 Воздержался: 1961 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения. 2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. | Принято: Да |
| За: 30041084 Против: 681 Воздержался: 3020 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов. | Принято: Да |
| За: 30041965 Против: 409 Воздержался: 2411 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 30038980 Против: 3058 Воздержался: 2737 Не участвовало: 10 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.