Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (акция 1-01-10601-Z / ISIN RU000A0ZZM04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 919347 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 919347X44501 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1-01-10601-Z | 06 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZM04 | RU000A0ZZM04 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 919345 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349963880 Воздержался: 2000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349963880 Воздержался: 2000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом: (1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке: a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей; b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке; c. срок выплаты дивидендо | Принято: Да |
| За: 349964800 Против: 70 Воздержался: 1010 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349964580 Воздержался: 1300 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 349960670 Против: 200 Воздержался: 5010 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов: | Принято: Да |
| За: 3149555221 Против: 19890 Воздержался: 103500 Не участвовало: 14309 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Компиш Марина Валерьевна | Принято: Да |
| За: 349950260 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Козаченко Ярослав Владимирович | Принято: Да |
| За: 349950140 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Пыльцов Виталий Николаевич | Принято: Да |
| За: 349950220 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Куранов Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 349950590 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Ослон Ольга Александровна | Принято: Да |
| За: 349950352 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Вайншельбойм Игорь Тевьевич | Принято: Да |
| За: 349950520 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Бабурин Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 349950125 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Гадлиба Юлия Олеговна | Принято: Да |
| За: 349951900 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Пенкин Евгений Сергеевич | Принято: Да |
| За: 349951114 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с материалом к Годовому общему собранию акционеров под № 9. | Принято: Да |
| За: 349961250 Против: 2010 Воздержался: 2620 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров под № 6. | Принято: Да |
| За: 347012510 Против: 90 Воздержался: 2953280 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.