Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927415 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927415X8806 | Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP922 | RU000A0JP922 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 932286 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом: - 5% от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав | Принято: Да |
| За: 14760279 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гущин Дмитрий Георгиевич | Принято: Да |
| За: 7468302 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Степанян Размик Гегамович | Принято: Да |
| За: 12368302 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Костеева Маргарита Валерьевна, | Принято: Да |
| За: 12368302 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Шорохов Алексей Геннадиевич, | Принято: Да |
| За: 12368302 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Полиновский Михаил Валерьевич, | Принято: Да |
| За: 12368302 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Туманов Андрей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 12368302 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Львицина Оксана Михайловна | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:• Трембовельская Елена Ростиславовна, | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:• Чиркова Ольга Михайловна. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Аудиторской организацией Общества за 2024 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5397/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 1») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5397/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 1, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы...(Полная версия в отчете об итогах гол. | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5398/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 2») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5398/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 2, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы (Полная версия в отчете об итогах) | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5399/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 3») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5399/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 3») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 3, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы (Полная версия в отчете об итогах) | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение от 05 марта 2024 г. к Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4747/П/1 от 15 марта 2021 г. («Договор поручительства 4»), взаимосвязанное с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договорам лизинга № ЛО-21/4747/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15 марта 2021 г. («Договоры лизинга 4») с учетом изменений, внесенных в Договоры лизинга 4 в части продления срока лизинга до 48 (сорока восьми) (Полная версия в отчете об итогах) | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5426/П/3 от 03 апреля 2024 г. («Договор поручительства 5») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договорам лизинга № ЛО-24/5426/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5427/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5428/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5429/П от 03 апреля 2024 г. («Договоры лизинга 5») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по (Полная версия в отчете об итогах) | Принято: Да |
| За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.