Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 926321 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 926321X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 926327 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 25847424621 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 25847424621 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года. Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка. | Принято: Да |
| За: 24033329243 Против: 48300 Воздержался: 1814047278 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года. | Принято: Да |
| За: 25787420321 Против: 600 Воздержался: 3900 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек. | Принято: Да |
| За: 25847420021 Против: 200 Воздержался: 4600 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 232626695921 Против: 55800 Воздержался: 67500 Не участвовало: 1468 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | 3 | Принято: Да |
| За: 25766152427 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | 1 | Принято: Да |
| За: 25766174781 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | 2 | Принято: Да |
| За: 25766150377 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | 6 | Принято: Да |
| За: 26497321272 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | 4 | Принято: Да |
| За: 25766150345 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | 8 | Принято: Да |
| За: 25766152310 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | 9 | Принято: Да |
| За: 25766154279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | 6 | Принято: Да |
| За: 25766152820 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | 7 | Принято: Да |
| За: 25766287310 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | Принято: Да |
| За: 25847412421 Против: 8700 Воздержался: 3700 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 2 | Принято: Да |
| За: 25847397221 Против: 20000 Воздержался: 7600 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 3 | Принято: Да |
| За: 25847403221 Против: 15500 Воздержался: 6100 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 1 | Принято: Да |
| За: 25847412021 Против: 5000 Воздержался: 7800 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 25847408521 Против: 7900 Воздержался: 8400 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | Принято: Да |
| За: 25847410121 Против: 10500 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 25847408821 Против: 6900 Воздержался: 9100 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.