Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924458 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924458X136 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 1-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | NKSH/02 | RU0009100515 | ООО "ЕАР" |
| 924458X366 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 2-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции привилегированные | NKSHP/02 | RU0006765104 | ООО "ЕАР" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 924676 | |
| INFO | 924682 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год*. | Принято: Да |
| За: 56375056 Против: 1600 Воздержался: 1130 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год*. | Принято: Да |
| За: 56374326 Против: 1600 Воздержался: 1860 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Полученную в отчетном 2023 году прибыль не распределять. Направить 236 516 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ. | Принято: Да |
| За: 56366326 Против: 9690 Воздержался: 1640 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина. | Принято: Да |
| За: 56345026 Против: 32660 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества. | Принято: Да |
| За: 56344876 Против: 32360 Воздержался: 550 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *. | Принято: Да |
| За: 56370356 Против: 2600 Воздержался: 4690 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Бесов Андрей Владимирович - начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина» 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» 3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 4. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» 5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации 6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Бесов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 54655143 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Гиздатуллин Ильдар Котдусович | Принято: Да |
| За: 54656169 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Мустафин Харис Вагизович | Принято: Да |
| За: 54653529 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович | Принято: Да |
| За: 54655293 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Прокопьев Игорь Олегович | Принято: Да |
| За: 54656793 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Сорокожердьев Алексей Борисович | Принято: Да |
| За: 54653779 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Хабутдинова Гюзель Мударисовна | Принято: Да |
| За: 68358426 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Хафизов Марат Мизхатович | Принято: Да |
| За: 54656406 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Ахмадуллин Радик Анварович - ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Фомина Оксана Александровна - ведущий экономист отдела оборотных активов ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Чигвинцева Лидия Витальевна - начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | Принято: Нет |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.