Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916916 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 916916X5633 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | 1-01-65057-D | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 05 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2023 г. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 год: Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 108 516 Распределить на: Фонд накопления 108 516 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Новикова Галина Владимировна. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Пикин Игорь Иванович. Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Абрамова Татьяна Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Шнайдер Наталья Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Скавыш Юлия Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мачтакова Мария Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ураева Вера Дмитриевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Павлова Ирина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении вносимых изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить внесение следующих изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020 года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания»: Процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,0% процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3#RU#1-01-65057-D#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2023 г.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
8. Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).
9. Об одобрении вносимых изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания».
10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.