| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
748219 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) |
14 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации |
20 ноября 2022 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 748219X7055 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
10102272B |
21 ноября 2000 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
13 декабря
2022 г. 19:59 МСК
|
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
13 декабря 2022 г. |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании
|
NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании
|
NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней
|
Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О вознаграждении членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
В дополнение к выплатам, установленным решением годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 29.06.2022 (Протокол №61 от
30.06.2022, вопрос №6), выплачивать с 01 января 2023 года Председателю Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение
им обязанностей Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 19 260 000 рублей в год пропорционально времени исполнения
им обязанностей Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК, а также осуществить следующие выплаты вознаграждения Председателю
Совета директоров ПАО РОСБАНК за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК в период с 28 сентября
по 31 декабря 2022: не позднее 03 февраля 2023 года в размере 1 794 078 рублей, не позднее 03 марта 2023 года в размере
1 583 010 рублей, не позднее 05 апреля 2023 года в размере 1 635 777 рублей.
Сумма налога на доходы физических лиц подлежит удержанию из выплачиваемого вознаграждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя
Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и
иные необходимые документы.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.