|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении годового отчета Общества. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2020, на выплату
дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч
восемьсот один рубль двадцать копеек).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным
акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать
копеек), что составляет 0,10 рублей (Десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А».
5.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2021 года.
5.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об определении количественного состава Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |
| Описание |
Завалеева Елена Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |
| Описание |
Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |
| Описание |
Латыпов Урал Альфретович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |
| Описание |
Назаров Андрей Геннадьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |
| Описание |
Пригода Артем Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |
| Описание |
Рунье Зелько (Runje Zeljko) |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |
| Описание |
Татриев Хасан Курейшевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |
| Описание |
Федоров Павел Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |
| Описание |
Хамитов Рустэм Закиевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |
| Описание |
Шишкин Андрей Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2021-2022 корпоративного
года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 9.2 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Неверов Георгий Владиленович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 9.3 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества. |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества на 2021 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007976957 |
RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |