Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ВНИПИгаздобыча" ИНН 6455010081 (акция 1-02-45248-E / ISIN RU000A0JNY46)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 600977 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2021 г. 20:03 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 600977X8107 | Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" | 1-02-45248-E | 02 октября 1998 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 600981 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2021 г. 19:55 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2021 г. 23:55 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «ВНИПИгаздобыча» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИПИгаздобыча» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Чистую прибыль АО «ВНИПИгаздобыча», полученную в 2020 году, в сумме 7 884 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества. 3.2. Выплатить из чистой прибыли АО «ВНИПИгаздобыча», полученной в 2020 году, годовые дивиденды в размере: - 53 рубля 42 копейки на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль; - 53 рубля 42 копейки на одну привилегированную акцию типа А номиналом 1 рубль. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 3.3. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 07 июля 2021 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | БУРДАНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | ФАТРАХМАНОВ КЕРИМ ФАРИДОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»: ЛАБЕЦКАЯ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»: ЛИПИЛИНА АННА РУСТАМОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601) аудитором АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членам Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, предложенном Советом директоров: Председателю Совета директоров – 766 973 руб., остальным членам Совета директоров – по 512 550 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, рекомендованном Советом директоров: Председателю Ревизионной комиссии – 265 163 руб., остальным членам Ревизионной комиссии – по 176 775 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Выплатить годовые дивиденды в размере: -33 881 рубль на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль; -33 881 рубль на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль. Выплату произвести в денежной форме. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.4 следующего содержания: «При проведении общего собрания акционеров общества должны быть использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества». 2. Пункт 19.4 Статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: «Члены Совета... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNY46 | RU000A0JNY46#RU#1-02-45248-E#АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИгаздобыча».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».
6. Утверждение аудитора АО «ВНИПИгаздобыча».
7. О вознаграждении членам Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».
9. О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам 2020 года.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.