(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	415196
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
415196X12152	Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"	1-01-04461-D	03 марта 2008 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2019 год с размером оплаты услуг за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание	Воробьев Максим Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание	Гейрулв Арне
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание	Кумыков Азамат Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание	Михайлова Людмила Ильинична
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание	Сиротенко Сергей Павлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание	Чернова Екатерина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание	Щербаков Илья Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества: Григорьева Наталья Станиславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.2
Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества: Смирнова Дарья Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.3
Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества: Петров Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 8.1
Описание	Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQTS3	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91