Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 405001 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2019 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 405001X10626 | Публичное акционерное общество "НЕФАЗ" | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 450030, Респу блика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Виньков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Герасимов Юрий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Игнатьев Андрей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Казыханов Тимур Илдарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Ковалев Михаил Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Макаров Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Модестов Борис Маркович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Павленко Арсен Рустемович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Савинков Андрей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Шакиров Ильмир Тимерханович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гафиятуллина Эльвира Рустемовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гаязов Марс Наилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гиззатова Ирина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гилимьянова Гульнара Насыровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Растегняев Владимир Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91