(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	411788
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	05 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
411788X2389	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "НРК - Р.О.С.Т."
411788X7447	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SVAV	RU0006914488	АО "НРК - Р.О.С.Т."	100

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 мая 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2018 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС» из числа следующих кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Антонова Вероника Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Девина Ирина Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Каика Зоя Ататжановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Смыслов Сергей Рудольфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Соболев Николай Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Хвесеня Виктор Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Христенко Виктор Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание	Швецов Вадим Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание	Ширинов Адиль Шамильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна Селезнев Антон Андреевич Нишанова Елена Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утверждение аудитора: ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП») 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11 ОГРН 5147746194415
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 1
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.2
Описание	Утверждение аудитора: ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж ОГРН 1137746561787
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 1
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.3
Описание	Утверждение аудитора: ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" г. Москва, Нижний Международный пер., д.10,стр.1 ОГРН 1027700463340
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 1
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив Совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91