Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E/RU000A0JTR23, 2-01-00048-E/RU000A0JTR31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 333038 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 марта 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж административного корпуса/ |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 333038X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
| 333038X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 338584 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 апреля 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 апреля 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53 |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам Совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 75 899 064 рубля; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 91 276 638,09 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год в размере 1 рубль 20 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2017 году в размере 900 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Воронков Александр Николаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Воронков Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Ермаков Сергей Федорович | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Ермаков Сергей Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Леушкин Алексей Иванович | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Леушкин Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Леушкина Ольга Викторовна | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Леушкина Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Максимова Варвара Юрьевна | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Максимова Варвара Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Родин Валерий Александрович | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Родин Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Усков Александр Викторович | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Усков Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Губанова Валентина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Новых Анна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Платицына Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Просвирнина Светлана Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Срыбная Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО АК «Бизнес-Актив». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об открытии кредитной линии юридическому лицу ПАО «Гидроавтоматика», заключаемому с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_9.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора залога (ипотеки) с Акционерным обществом «Актив Капитал Банк» с целью обеспечения исполнения обязательств ПАО «Гидроавтоматика» по Договору об открытии кредитной линии юридическому лицу, заключенному с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_10.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об открытии кредитной линии юридическому лицу ПАО «Гидроавтоматика», заключаемому с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора залога (ипотеки) с Акционерным обществом «Актив Капитал Банк» с целью обеспечения исполнения обязательств ПАО «Гидроавтоматика» по Договору об открытии кредитной линии юридическому лицу, заключенному с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.4. Информация о проведении общего собрания акционеров (сообщение о проведении общего собрания акционеров).
4.6. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией