Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A/RU000A0JP7J7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 338747 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 338747X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 апреля 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 апреля 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1., Аппарат Корпоративного секретаря |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Алперин Максим Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Варення Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Фигин Георгий Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Баландин Илья Михаилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Свиблов Владислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Бланин Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Прыгунков Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Карпенко Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | (полная формулировка решения в прилагаемом файле) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Ермолаева Елена Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Гурьянова Марина Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Антонова Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2018 год АО "БДО Юникон". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год.
2. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией