Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A / ISIN RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 940945 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 08 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 июля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 940945X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 941054 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 22425975 Против: 4500 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485195 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 4485195 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 4485195 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485192 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4485192 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 900 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 900 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 900 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2023 год, а также отказа аудитора Общества ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023 года не представляется возможным. | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 900 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2023 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2023 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 900 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2024 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2024 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Фирма Аудитинформ" (ОГРН 1035507002112). | Принято: Нет |
| За: 900 Воздержался: 4485195 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.