Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A / ISIN RU000A0JNT84)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924365 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924365X12865 | Акционерное общество "Фирма Энергозащита" | 1-01-01591-A | 24 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 924494 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года не проводить, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1229039 Против: 952 Воздержался: 144 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | По итогам работы за 2023 год и, с учетом нестабильной экономической ситуации, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 21 декабря 2024 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать. Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1229183 Против: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт+» (ОГРН 1077759942479, ИНН 7743658787, адрес местонахождения: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 52, кв. 217, ОРНЗ 12006128125) с оплатой услуг в размере 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 1229111 Воздержался: 1024 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»: | Принято: Да |
| За: 8611211 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Ауль Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 1234588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Бочков Фёдор Александрович | Принято: Нет |
| За: 8014 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Ходаренок Александра Владимировна | Принято: Да |
| За: 1227726 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Гостев Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 1227727 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Лепёхин Сергей Федорович | Принято: Да |
| За: 1227832 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Новик Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 1227929 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Медведев Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1227930 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Брагина Евгения Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 1228035 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества. Никитина Татьяна Ивановна | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества. Зык Светлана Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества. Прохорова Надежда Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 1229183 Воздержался: 952 Не участвовало: 38 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.