Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924849 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924849X9128 | Публичное акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" | 1-01-30455-D | 13 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 924885 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 5225905 Против: 0 Воздержался: 840 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2023 год, составленного ООО «АКК «Кроу Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2023 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год, отчет об изменениях капитала за 2023 год, отчет о движении денежных средств за 2023 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2023 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 5225645 Против: 60 Воздержался: 1040 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль в размере 493 622 045,24 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 руб. - часть прибыли в размере 493 607 198,24 руб. оставить нераспределенной. | Принято: Да |
| За: 4286529 Против: 822550 Воздержался: 117666 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2023 год не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4272079 Против: 838510 Воздержался: 116156 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 рублей. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. | Принято: Да |
| За: 4403805 Против: 822090 Воздержался: 850 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Регио-нальный фонд» | Принято: Да |
| За: 7489815 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Киндер Татьяна Ивановна – Главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ» | Принято: Да |
| За: 5606734 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Замалиев Наиль Гинаилович – Главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Тех-нологического центра | Принято: Да |
| За: 5482803 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Чурсин Андрей Александрович - Заместитель генерального директора ПАО «КА-МАЗ» по продажам и сервису | Принято: Да |
| За: 5478491 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Курганов Владимир Александрович - Первый заместитель генерального директо-ра ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор | Принято: Да |
| За: 5478485 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Лебедева Ирина Александровна – Директор департамента финансов ПАО «КА-МАЗ» | Принято: Да |
| За: 5478485 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Трубников Алексей Анатольевич - Директор по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ» - директор Центра правового обеспечения | Принято: Да |
| За: 5478484 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Дементьева Татьяна Станиславовна - Руководитель службы корпоративного управления блока заместителя генерального директора по управлению персона-лом, организационному развитию и корпоративному управлению. | Принято: Да |
| За: 5478484 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Виньков Андрей Александрович - генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» | Принято: Да |
| За: 977943 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:Гиззатова Ирина Геннадьевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» | Принято: Да |
| За: 5225945 Против: 30 Воздержался: 770 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: Иларионова Татьяна Мовса-ровна – Главный специалист СКУ ЗГД по УПОРиКУ ПАО «КАМАЗ» | Принято: Да |
| За: 5225945 Против: 30 Воздержался: 770 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: Липатова Марина Николаев-на - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» | Принято: Да |
| За: 5225945 Против: 30 Воздержался: 770 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: Садриева Лиана Дановна – Начальник ПЭО ПАО «ТЗА» | Принято: Да |
| За: 5225945 Против: 30 Воздержался: 770 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: Хабибуллин Роберт Гемеро-вич – Старший экономист финансово-экономического управления АО «Региональ-ный фонд» | Принято: Да |
| За: 5225945 Против: 30 Воздержался: 770 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». | Принято: Да |
| За: 5217975 Против: 30 Воздержался: 8740 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Пункт 14.13. Устава изложить в следующей редакции: «14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать один день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за пятьдесят дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tzacom.ru». | Принято: Да |
| За: 5225685 Против: 10 Воздержался: 1050 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Дополнить пунктом 5.39 раздел 5. «Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «В течение десяти рабочих дней, с даты подписания протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, секретарь совета директоров (корпоративный секретарь) направляет членам совета директоров Общества его копию со всеми приложениями в любой форме, в том числе путем фактической передачи или посредством почтовой, электронной или иной связи». | Принято: Да |
| За: 5216945 Против: 10 Воздержался: 9790 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ТЗА». | Принято: Нет |
| За: 970416 Против: 4256259 Воздержался: 70 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.