Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 925137 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 925137X12287 | Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" | 1-03-06923-A | 20 января 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 925150 | |
| DVCA | 925151 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 июня 2024 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 июня 2024 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитани я "ДИОД", 115114, г.Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) рублей в следующем порядке: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей направить в резервный фонд общества, 271 700 (двести семьдесят одна тысяча семьсот) рублей оставить в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | По результатам первого квартала 2024 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 73 200 000 (семьдесят три миллиона двести тысяч рублей) из расчета 0 рублей 80 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2024 года - 10 июля 2024 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Чубатова Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Козлов Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Красников Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Агапова Ольга Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Васеха Денис Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Сасин Денис Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Чернышков Эдуард Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Горелова Лилия Игоревна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Розова Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Юнисова Альфия Абдулбариевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Юкельсон Яков Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Тихонов Владимир Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД» - Жогина Елена Юрьевн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД» - Кашкур Надежда Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД» - Иванова Людмила Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «ДИОД» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQWC1 | RU000A0JQWC1#RU#1-03-06923-A#Обыкновенная акция именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.