Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924816 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 924816X4442 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009034490 | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 924816X10916 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | LSNG/DR | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 925243 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378857435 Против: 1800 Воздержался: 18992 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1.Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя: Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 20 746 923 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 5 696 449 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 15 050 474 | Принято: Да |
| За: 8378861779 Против: 1800 Воздержался: 14648 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,4249 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 8378855543 Против: 5800 Воздержался: 16884 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 22,2453 рубля на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 8378800743 Против: 6300 Воздержался: 67184 |
||
| Номер проекта решения:2.4 | Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года, – 2 июля 2024 года. | Принято: Да |
| За: 8378860043 Против: 0 Воздержался: 18184 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 11752590349 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кузьмин Игорь Анатольевич | Принято: Да |
| За: 10817574880 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 10817528453 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Пикин Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 10817512343 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 10817504357 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 10817466298 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ляпунов Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 10817430088 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Денисов Игорь Вадимович | Принято: Да |
| За: 5377428351 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Казаев Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 5377296968 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Протасов Станислав Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 5377293752 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Мельникова Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 5377292952 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Балуев Роман Викторович | Принято: Да |
| За: 5377292151 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Котвицкий Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 5377292040 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Алешин Артем Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 852942 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Петрова Алла Александровна | Принято: Нет |
| За: 652193 |
||
| Номер проекта решения:3.1.16 | Голубева Екатерина Сергеевна | Принято: Нет |
| За: 636888 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5897191669 Против: 2100 Воздержался: 75770 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5897190113 Против: 55900 Воздержался: 30670 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5897180888 Против: 56309 Воздержался: 30670 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5897058556 Против: 2300 Воздержался: 81238 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5897029724 Против: 3900 Воздержался: 100242 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Голосова Александра Алексеевна - Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению | Принято: Нет |
| За: 2481721338 Против: 76100 Воздержался: 5896248261 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1). | Принято: Да |
| За: 8378782611 Против: 54000 Воздержался: 41008 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. | Принято: Да |
| За: 8378808027 Против: 23700 Воздержался: 44696 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. | Принято: Да |
| За: 8378810019 Против: 23700 Воздержался: 44204 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. | Принято: Да |
| За: 8378756919 Против: 24800 Воздержался: 96204 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.