Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E/RU000A0JPVY9), ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 2-01-55412-E/RU000A0JPVZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284209 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 01 июня 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | ЗАО СР-ДРАГа |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 284209X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 284209X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 мая 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 мая 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 257 123 в том числе: - резервный фонд - - дивиденды - - оставить в распоряжении ПАО «Центрэнергохолдинг» 25 257 123 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 3 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» вознаграждение в общем размере 0,02772 % (ноль целых две тысячи семьсот семьдесят два стотысячных процента) чистой прибыли ПАО «Центрэнергохолдинг», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 3.2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | ЮНИСОВ САЯР НУРАХМЯТОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»). (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 11 Об отмене действия Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Отменить действие Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 12 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ООО «Газпром энергохолдинг». ПАО «Центрэнергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей. В случае исчерпани (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ПАО «Центрэнергохолдинг». ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы (Полный текст содержится в файле Решение 12.2.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года.
3. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
11. Об отмене действия Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91