Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 921061 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 13 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 921061X9825 | Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ" | 1-01-34747-E | 27 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7 | АО "СТАТУС" |
| 921061X78444 | Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ" | 1-01-34747-E-009D | 10 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A106QN0 | RU000A106QN0 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 921245 | |
| INFO | 921247 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 июня 2024 г. 09:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 июня 2024 г. 13:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, поме щение 1, АО «СТАТУС». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | online.rostatus.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (11 863 215) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Мольский Алексей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Андреева Елена Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Баранюк Наталья Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Левченко Роман Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Лещевская Юлия Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Ляпунов Евгений Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Макаров Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Парамонова Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Сасин Николай Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Устюгов Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Рогачев Кирилл Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Волкова Ирина Вадимовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#Обыкновенные акции | |
| RU000A106QN0 | RU000A106QN0#RU#1-01-34747-E-009D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.9) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.