(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A / ISIN RU0009084263)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809088
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
809088X12124	Публичное акционерное общество "Кировский завод"	1-01-00046-A	24 ноября 2009 г.	акции обыкновенные	RU0009084263	RU0009084263	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2022 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении крупных сделок (Договора поручительства № 55/0000/62/455-П1 от 02.11.2022, Договора залога ценных бумаг № 55/0000/62/455-ЦБ от 28.11.2022, Договоров ипотеки № 55/0000/62/455-И1 от 26.01.2023 и № 55/0000/62/455-И2 от 16.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении сделок (Договора поручительства № 00.19-2/01/009-5/23 от 22.03.2023, Договора залога акций № 00.19-2/03/009-8/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. О предоставлении согласия на совершение сделки (дополнительные соглашения к договорам поручительства) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к договорам ипотеки, залога акций и движимого имущества) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам № 00.19-2/01/219/18 от 24.12.2018, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019, № 00.19-2/01/126/20 от 10.09.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Об одобрении договора поручительства № 619/КИБ-ПЮ-1/23 от 07.03.2023, заключенного между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Совкомбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Об одобрении сделок (договоров поручительства № 0162-1-100223-П1 от 13.02.2023, № 0162-1-100323-П1 от 13.02.2023, № 55/0000/62/465-П1 от 04.04.2023, договоров последующего залога ценных бумаг, договоров последующей ипотеки) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/009/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам №00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/176/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.