Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 706411 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 706411X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RGSS/03 | RU0008010855 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2022 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять. 1.2. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. 1.3. Уменьшить размер Резервного фонда ПАО СК «Росгосстрах» до 734 255 611,38 рублей, и восстановить в составе нераспределенной прибыли ПАО СК «Росгосстрах» сумму в размере 244 751 870,45 рублей, с учетом уменьшения 31.03.2022 размера уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах» и в соответствии с п. 9.3 Устава ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Галушин Николай Владимирович - 8 146 849 рублей; - Гальперин Геннадий Аронович – 0 рублей; - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей; - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей; - Зильберман Роман Семенович – 0 рублей; - Пахомов Александр Владиславич – 0 рублей; - Старосельская Оксана Борисовна – 0 рублей; - Тюрников Николай Сергеевич - 7 467 945 рублей; - Чернин Максим Борисович - 7 467 945 рублей; - Чопра Ханнес Шарипутра - 7 467 945 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Галушин Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гальперин Геннадий Аронович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Задорнов Михаил Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Зильберман Роман Семенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Кремлева Ирина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Левин Дмитрий Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Мамлеева Эльмира Рифатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Чернин Максим Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Чопра Ханнес Шарипутра | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Аджамян Артур Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Липатов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Юсипов Марат Саярович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №4 от 13 декабря 2021 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий №632-18/СБГ от «11» октября 2018 года. Стороны сделки: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (Принципал/Аппликант) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк). Предмет сделки: внесение изменений в Соглашение о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий в части лимита и условий выдачи гарантий. Лимит на предоставление гарантий: 15 335 003 000 рублей. Срок действия лимита: с «11» октября 2018 года по «01» января 2025 года (включительно). Срок действия выдаваемой гарантии: не позднее «01» января 2025 года, при этом по Гарантии, обеспечивающей участие в конкурсе/аукционе, не позднее, чем через 6 (Шесть) календарных месяцев с даты вступления этой Гарантии в силу; не позднее «30» сентября 2022 года по Гарантии возмещения убытков, вызванных принят | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.