Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акция 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 683070 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 16 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 683070X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 700218 | |
| DVCA | 700141 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 09 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 июня 2022 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2021 год в сумме 289 381 117,22 руб. следующим образом: направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года часть прибыли в размере 863 786,85 руб., прибыль в сумме 288 517 330,37 руб. оставить в распоряжении общества для использования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2) В соответствии с пунктом 6 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить. 3) Выплатить дивиденды за 2021 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки: • номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • другим з | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Вербо Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Емельянов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Конценебин Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Малышев Юрий Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Остапенко Алексей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Приходько Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Степанов Олег Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Тонковидов Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Хайдуков Алексей Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Станик Геннадий Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Чудиновских Анастасия Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Шалаева Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 100 000 рублей каждому. 2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.