(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акция 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	688198
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	05 мая 2022 г. 09:00 МСК
Дата фиксации	11 апреля 2022 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624 6-ой этаж административного корпуса

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
688198X19548	Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"	1-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTR23	RU000A0JTR23	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	688202

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 апреля 2022 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	02 мая 2022 г. 22:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: на выплату дивидендов – 86 018 939 рублей 20 копеек; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 98 954 562 рубля 75 копеек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год в размере 1 рубль 36 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 16 мая 2022 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Дорофеев Дмитрий Викторович
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание	Дорофеев Дмитрий Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Леушкин Алексей Иванович
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание	Леушкин Алексей Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Леушкина Ольга Викторовна
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание	Леушкина Ольга Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Максимова Варвара Юрьевна
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание	Максимова Варвара Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Минюков Дмитрий Ряшитович
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание	Минюков Дмитрий Ряшитович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Полонский Александр Юрьевич
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание	Полонский Александр Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Пяткин Сергей Анатольевич
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание	Пяткин Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Родин Валерий Александрович
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание	Родин Валерий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Стройкин Дмитрий Николаевич
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание	Стройкин Дмитрий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Новых Анна Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 6.2
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Платицына Ольга Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 6.3
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Просвирнина Светлана Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 6.4
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Срыбная Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 6.5
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Фролова Ирина Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО АК «Бизнес-Актив».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"

Повестка

1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 4.О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5.Избрание членов совета директоров Общества. 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7.Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.