(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Группа "Илим" ИНН 7840346335 (акция 1-01-03913-D / ISIN RU000A0JPDH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	641918
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	26 ноября 2021 г.
Дата фиксации	01 ноября 2021 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
641918X9038	Акционерное общество "Группа "Илим"	1-01-03913-D	10 ноября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPDH2	RU000A0JPDH2	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	641921

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25 ноября 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	25 ноября 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, каб. 402, АО «Группа «Илим»; 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТ УС»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов Акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 9 месяцев 2021 года
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 9 месяцев 2021 года в денежной форме в размере 5 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию Акционерного общества «Группа «Илим». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 декабря 2021 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPDH2	RU000A0JPDH2#RU#1-01-03913-D#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня	Об определении размера и выплате вознаграждений и компенсации членам Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим»
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Членам Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим» установить в период исполнения ими своих обязанностей в 2022 году размер вознаграждения в сумме, составляющей 300 000 долларов США в год для члена Совета директоров, 345 000 долларов США в год для Председателя Совета директоров. Выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2022 году осуществляется в рублях или в долларах США в соответствии с заявлениями членов Совета директоров ежеквартально в течение 10 рабочих дней после окончания соответствующего квартала. При выплате вознаграждения членам Совета директоров в рублях РФ вознаграждение пересчитывается в рубли РФ по курсу Банка России на дату выплаты. Членам Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим» установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением ими в 2022 году функций членов Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим», в общей сумме, не превышающей 178 347 000 рублей в год. Выплата компенсаций осуществляется в рублях или в долларах США в соответствии
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPDH2	RU000A0JPDH2#RU#1-01-03913-D#Обыкновенные акции

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 9 месяцев 2021 года.
2. Об определении размера и выплате вознаграждений и компенсации членам Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Архив