Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A / ISIN RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 599187 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 08 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 599187X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 602089 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 13:30 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. 17:30 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года в размере 156 458 000 руб. 00 коп. (Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в определенном размере (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 90 203 000 руб. 00 коп.), следующим образом: – направить на выплату дивидендов - 78 228 863 руб. 87 коп.; – оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ - 78 229 136 руб. 13 коп. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2021. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 3,52805 руб.; - срок выплаты дивидендов за 2020 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. – дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров - 50 000 руб.; - членам Совета директоров - по 25 000 руб.; - Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 руб.; - членам Ревизионной комиссии - по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | ШАРИПОВА ЗУЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: СИМОНОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений и дополнений в Устав общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | По всему тексту Устава слова «Открытое акционерное общество» в соответствующих падежах заменить словами «Публичное акционерное общество» в соответствующих падежах, слова «ОАО» заменить словами «ПАО». Сведения о фирменном наименовании Общества на английском языке в п.1.8 Устава изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh» (PJSC «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh»)». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | Сведения о месте нахождения Общества в п. 1.8 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Воронежская область, 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, дом 50А». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.3 | ||
| Описание | Изложить п.9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функци... (Полный текст содержится в файле 10.3.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.4 | ||
| Описание | Изложить п. 10.8 Устава в следующей редакции: «10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.5 | ||
| Описание | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.10 следующего содержания: «10.10. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.6 | ||
| Описание | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.11 следующего содержания: «10.11.1 Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. 10.11.2 В случае наличия объективной невозможности предоставить истребуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. 10.11.3 Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указ... (Полный текст содержится в файле 10.6.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Директоров. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров - 480 000 рублей; Членам Совета директоров - по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие в менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты доставки почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденных пред... (Полный текст содержится в файле 11.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
Повестка
1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5 О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6 Избрание членов Совета директоров Общества.
7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества.
9 Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10 Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
11 О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Директоров. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.