(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A / ISIN RU000A0JNT84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	598991
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2021 г.
Дата фиксации	06 июня 2021 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
598991X12865	Акционерное общество "Фирма Энергозащита"	1-01-01591-A	24 января 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNT84	RU000A0JNT84	АО "Новый регистратор"

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2021 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	30 июня 2021 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2020 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Не проводить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 год, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2020 г.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	По итогам работы за 2020 год и, с учетом сохранения нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением корона-вирусной инфекции COVID 19, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 30 декабря 2021 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать. Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора АО «Фирма Энергозащита».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СПК Аудит - МС" (ОГРН 1157746371045, ИНН 7714337309, адрес местонахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 33-4-330) с оплатой услуг в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание	Бочков Федор Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Былым Ольга Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание	Былым Виктор Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание	Самоходкин Анатолий Никифорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание	Лепёхин Сергей Федорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание	Ауль Александр Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание	Карнаухов Анатолий Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание	Новик Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание	Зеленцов Александр Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Нечаева Татьяна Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.2
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Зык Светлана Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.3
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Криницына Наталья Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.4
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Никитина Татьяна Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Утвердить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNT84	RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1 Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год. 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год. 3 О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2020 год. 4 О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2020 г. 5 Об утверждении аудитора АО «Фирма Энергозащита». 6 Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита». 7 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита». 8 Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.