(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акция 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	575749
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2021 г.
Дата фиксации	06 июня 2021 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
575749X236	Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"	1-02-00103-A	04 октября 2000 г.	акции обыкновенные	RU0009084453	RU0009084453	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	599937

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2021 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2020 год в сумме 9 630 299 965,39 руб. следующим образом: признать указанную прибыль распределенной на начисление промежуточных дивидендов в 2020 году (по результатам девяти месяцев). 2) Распределить часть прибыли предыдущих периодов в размере 627 646 402,11 руб. следующим образом: прибыль в сумме 248 891 459,31 руб. признать распределенной на начисление промежуточных дивидендов в 2020 году (по результатам девяти месяцев), прибыль в сумме 378 754 942,80 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2020 года. 3) Направить на выплату дивидендов за 2020 год 378 754 942,80 руб. за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, установив размер дивиденда на обыкновенные и привилегированные акции за 2020 год (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 31 рубль 30 копеек на одну акцию) в сумме 1 рубль 20 копеек на каждую акцию. С учетом ранее начисленных и выплаченных дивидендов по результата
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Емельянов Владимир Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	Колесников Николай Львович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	Костюк Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	Остапенко Алексей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	Поправко Сергей Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	Приходько Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	Степанов Олег Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание	Тонковидов Игорь Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание	Хайдуков Алексей Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Станик Геннадий Владиславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.2
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Чудиновских Анастасия Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.3
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».: Шалаева Наталия Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
Номер проекта решения: 4.1
Описание	1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 100 000 рублей каждому. 2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора ПАО «Новошип».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084453	RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». 4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». 5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.