(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E/RU000A0JTR23), ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 2-01-00048-E/RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	272057
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 апреля 2017 г. 10:00
Дата фиксации	31 марта 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж Административного корпуса

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
272057X19548	Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"	1-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTR23	RU000A0JTR23	АО "РЕЕСТР"
272057X19549	Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"	2-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции привилегированные	RU000A0JTR31	RU000A0JTR31	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	277760

Голосование
Срок окончания голосования	21 апреля 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 апреля 2017 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам Совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 63 249 220 рублей; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 99 189 225,83 рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год в размере 1 рубль на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2016 году в размере 900 000 рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Воронков Александр Николаевич
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание	Воронков Александр Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Ермаков Сергей Федорович
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Ермаков Сергей Федорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Леушкин Алексей Иванович
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание	Леушкин Алексей Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Леушкина Ольга Викторовна
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание	Леушкина Ольга Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Максимова Варвара Юрьевна
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание	Максимова Варвара Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Минюков Дмитрий Ряшитович
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание	Минюков Дмитрий Ряшитович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Пяткин Сергей Анатольевич
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание	Пяткин Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Родин Валерий Александрович
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание	Родин Валерий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	NaN Усков Александр Викторович
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание	Усков Александр Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	7 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Губанова Валентина Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 7.2
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Новых Анна Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 7.3
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Платицына Ольга Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 7.4
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Срыбная Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Номер проекта решения: 7.5
Описание	Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Силкин Валерий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	8 Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО АК «Бизнес-Актив».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	9 Утверждение Устава ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Устав ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	10 Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
Вопрос повестки дня	11 Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1
Описание	Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JTR23	RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"
RU000A0JTR31	RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА"

Повестка

1.Утверждение годового отчета Общества. 10.Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции. 11.Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г. 5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. 6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8.Утверждение аудитора Общества. 9.Утверждение Устава ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией