Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроприбор" ИНН 6829000109 (акции 1-01-42221-A / ISIN RU000A0JQBF8, 2-01-42221-A / ISIN RU000A0JQBG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 510088 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 12 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 19 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 510088X11353 | Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор" | 1-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8 | АО "РТ-Регистратор" |
| 510088X11355 | Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор" | 2-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции привилегированные | RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6 | АО "РТ-Регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 12 августа 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 августа 2020 г. 16:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г., в том числе отчета о финансовых результатах. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г., в том числе отчет о финансовых результатах. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, следующим образом: - направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. в порядке, рекомендованном Советом директоров. Оставшуюся часть прибыли не распределять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по результатам 2019 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Вецин Виталий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Зверев Владимир Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Капелюшник Леонид Семенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Семерикова Анна Иннокентьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Пронин Антон Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Пан Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Коротченко Мария Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Лекарева Евгения Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Жиганшина Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Штарк Наталья Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества на 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 финансового года. Определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора Общества в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией